除上述内容修改外,《公司章程》及其附件的其他条款序号顺改。本次修改《公司章程》及其附件的事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜,以及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点:福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于上海证券交易网站(和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称:议案10.01,10.03,10.04,晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏回避表决;议案10.02林芝安大投资有限公司回避表决

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2022年3月31日前工作时间(9:00-16:00)内办理。

(三)登记地点:福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼六楼证券法务部

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月1日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2021年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

[注1]2021年,签署广州通达汽车电气股份有限公司2020年度审计报告,复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司2020年度审计报告;2020年复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司等公司审计报告;2019年签署金龙机电股份有限公司2018年审计报告。

[注2]2021年,签署浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、浙江迎丰科技股份有限公司等公司2020年度审计报告;2020年,签署浙江日发精密机械股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司等公司2019年度审计报告;2019年,签署浙江日发精密机械股份有限公司等公司2018年度审计报告。

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2021年度审计费用不超过120万元(含税)。

2022年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

根据对天健会计师事务所相关情况的了解,天健在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性,我们同意公司续聘天健为公司2022年度年报及内控审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,

经审议,全体委员认为:天健具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意聘请天健为公司2022年年度审计机构,并同意将该提案提交董事会审议。

经审议,我们认为:天健在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性,我们同意公司续聘天健为公司2022年度年报及内控审计机构,同意将该事项提交公司股东大会审议。

经审议,监事会同意公司拟继续聘任天健为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,聘用期限一年。

公司于2022年3月10日召开公司第三届董事会第十九次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于续聘2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司与天健的业务约定书将在股东大会审议通过后择时签订。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与实际使用情况说明如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2385号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币7.27元,共计募集资金36,350.00万元,坐扣承销和保荐费用3,180.00万元(不含税承销及保荐发行费用为3,000.00万元,税款为人民币180.00万元,税款由公司以自有资金承担)后的募集资金为33,170.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月8日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金33,350.00万元(汇入金额加上承销及保荐发行费用中不属于发行费用的税款部分180.00万元),另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,035.30万元后,公司本次募集资金净额为31,314.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-155号)。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《舒华体育股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司晋江支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司泉州分行及中国银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年12月31日,公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

注1:经公司2021年7月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议及2021年8月2021年第二次临时股东大会决议,同意公司将首次公开发行募投项目的“二期生产基地建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”予以结项。

注2:公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司与中国银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,在中国银行股份有限公司晋江池店支行开立募集资金存放专户。

公司于2020年12月30日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币15,000.00万元,自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月(含)内有效,在此额度范围内,资金可以循环使用。

2021年度,本公司以暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品4,000.00万元,累计赎回银行理财产品4,000.00万元,取得理财收益29.59万元。截至2021年12月31日,本公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额为0.00万元。

1、公司研发中心建设项目,主要用于提高公司自主研发水平,不会产生直接经济效益,但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量,加速了产品的更新换代和新产品上市的时间,为公司的品牌运营提供有效保障。

2、公司信息化建设项目,主要用于提高公司信息化水平,属于实际经营活动中的配套设施建设,无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息,为公司持续的高速发展打下坚实的基础。

3、补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

报告期内,公司披露的募集资金使用情况与实际相符,真实、准确、完整。不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《舒华体育股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕7-31号)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:舒华体育董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了舒华体育募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司公司出具了《中信证券股份有限公司关于舒华体育股份有限公司2021年度募集资金存放于使用情况的专项核查报告》。经核查,中信证券认为:舒华体育2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及公司制定的《募集资金管理办法》等文件规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

[注]二期生产基地建设项目未达到预计效益,主要受本期原材料钢材价格上涨的影响。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年3月10日以现场会议、视频会议相结合方式召开,会议通知已于2022年2月27日通过传真、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

2021年,总经理带领公司员工,协调各个部门展开工作,在产品、市场拓展等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

2021年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作。

公司全体董事确认:公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规及会计准则的规定,线年度的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司2021年度报告》及《舒华体育股份有限公司2021年度报告摘要》。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-003)。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-004)。

同意根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度,结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,制定2022年度薪酬标准。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-005)。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

(十二)审议通过《关于确认2021年关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司关于确认2021年关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

(十三)审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:2022-008)。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:2022-009)。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-010)。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

具体内容详见于2022年3月11日在上海证券交易所网站()披露的《舒华体育股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

●《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。

本着股东利益最大化的原则,根据公司自有资金情况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,以提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益。具体情况如下:

公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币2亿元。

公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。

因投资产品的时效性较强,为提高效率,董事会授权公司总裁在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于:根据公司业务运营情况,灵活配置闲置自有资金,适时购买安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品,选择合格专业投资机构作为受托方、选择委托投资产品品种,确定委托投资金额、期间,签署相关合同及协议等,授权期限为公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

公司将按照上海证券交易所的相关规定,在公司每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

监事会认为:本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

独立董事会认为:公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买金融机构的低风险等级理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东的利益。该事项的审议程序符合监管要求,公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。综上,我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

作者 admin

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